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更多“员工可以通过本人或他人出借资金给本行信贷客户，但不得与本行信…”相关的问题
第1题
以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是()
A.有无通过本人或本人控制的他人账户参与民间借贷、非法集资以及归集、过渡银行和客户资金的情况
B.有无利用职务之便开具虚假资信证明或擅自对外出具资信证明、担保承诺函的情况
C.有无结交民营、私营业主或有劣迹的朋友，有违规提供资金行为或可能的情况
D.有无离异情况
第3题
印鉴卡册的保管必须做到()。
A、印鉴卡册由专人保管，做到“人离册锁”
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B、营业终了入库或入保险柜或专柜(须有录像监控)保管
C、非核印人员不得接触印鉴卡
D、严禁将印鉴卡随意出借他人，如有特殊原因，可将印鉴册借本行员工
E、因检查等原因需调阅印鉴卡时，应由调阅单位出具调阅申请，注明调阅原因、调阅人员、调阅时间、返还时间等并由调阅人员签字，经开户银行有权审批人审批同意后方可调阅印鉴卡，调阅申请应专夹保管备查
第4题
管理类禁止规定是指各级机构和部门的管理人员在实施组织领导、决策、计划、控制、协调和人员管理过程中必须禁止的事项。以下属于管理类禁止规定的是（)。
A.严禁利用职权为本人、亲友、身边工作人员及其他特定关系人谋取不正当利益
B.严禁授意、指使、强令或胁迫员工违规办理业务
C.严禁拒不执行或擅自改变、变通执行上级作出的重大决定
D.严禁隐瞒、迟报重大问题和案件事故，或提供不实信息
E.严禁采取弄虚作假等不正当方式、手段完成任务指标或骗取奖励、荣誉等利益
F.严禁利用职务便利或本行资源、信息等为本人或他人谋取利益。
第5题
施工单位将其承包的全部建筑消防工程转包给他人，或将其承包的全部工程肢解以后以分包名义转包给他人，或转让、出借资质证书承揽工程的，经查明（）。
A.停业整顿
B.依法追究刑事责任
C.责令改正
D.降低资质等级
E.吊销资质证书
第8题
农户小额信用贷款借款人有下列行为之一的，提前收回贷款本息，取消其信用贷款资格，收回《贷款证》。()
A.出租、出借和转让贷款证
B.将贷款资金用于非法经营
C.弄虚作假，套取贷款
D.贷款后转借他人或发放高利贷
E.其他违反贷款管理规定的行为
第10题
对于以下情形，可以吊销资质证书的是（）。
A.承包单位将承包的工程转包，且情节严重的
B.工程监理单位转让监理业务，且情节严重的
C.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的
D.以欺骗手段取得资质证书的
E.中标人违反规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的
