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[多选题]
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类,即()。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.洗钱风险报告
D.尽职调查报告
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A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.洗钱风险报告
D.尽职调查报告
A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
A.3
B.5
C.7
D.10
A.风险管理部门
B.安全保卫部门
C.客户管理部门
D.反洗钱牵头管理部门
A.客户身份识别制度,
B.客户身份资料和交易记录保存制度,
C.交易信息保密制度,
D.大额交易和可疑交易报告制度。
A.负责落实客户身份识别和风险等级划分等各项反洗钱具体工作
B.负责日常客户的大额交易和可疑交易的监控及上报工作
C.根据反洗钱工作计划负责本机构员工培训和客户宣传活动的记录及留痕工作
D.负责本机构反洗钱年度报告及附表的填报工作,经审议后向属地人民银行报送
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会