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第2题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列（)支付交易属于可疑交易。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
第5题
下列关于大额交易报告的表述错误的是（）
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为
第6题
大额交易报告的标准有（）
A.自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上
B.非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上
C.自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上，外币等值10万美元以上；跨境的报告标准为人民币20万元以上，外币等值1万美元以上
第7题
按人民币大额与可疑支付交易报告管理方法的规定，短期内资金通过金融机构流转具有以下什么特点，有可能属于可疑支付交易（）。
A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出
第8题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，具备()特点的短期内通过金融机构流转的资金，有可能属于可疑支付交易。
A.分散转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，分散转出
D.集中转入，集中转出
第9题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可以支付交易()。
A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
第10题
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（)。A.20万B.50万C.100
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。
A.20万
B.50万
C.100万
D.500万
