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第1题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()以上的，应当识别客户身份。
A.人民币1万元
B.人民币5万元
C.1000美元
D.1000欧元
第2题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)万元以上或者外币等值（)美元以上的，应当识别客户身份。
A.2；5000
B.1；5000
C.1；50000
D.1；1000
第3题
不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，联网核查的要求为（)。
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
第4题
网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（)万元以上或者外币等值（)千美元以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A.55
B.33
C.22
D.11
第5题
为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（)或者外币等值（)以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A.1万元以上，1千美元
B.1万元以上，2千美元
C.5万元以上，1千美元
D.5万元以上，1千美元
第6题
客户初次身份识别的范围包括（)。
A.客户初次开立账户、建立特定业务关系
B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
第7题
一家银行的合规负责人在审查一家本地企业开立银行账户的资料时发现无法找到公司实际控制人的身份信息.资料中只提供了名义控制人的信息,而且提供的地址都不是本地的企业经营目的和未来计划中包括使用现金转运单,汇款单和国际汇款.下列哪一项描述加剧洗钱风险？（）
A.预期经营计划中包括要使用现金转运单，汇款单和国际电汇
B.开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息
C.银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地
D.企业经营的目的和本质中都提及国际汇款
第8题
下列业务，属于一次性业务的()，审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。
下列业务，属于一次性业务的（)，审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。
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A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
B.李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
C.客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。
D.储蓄通存通兑业务
