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[多选题]

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列()支付交易属于可疑交易。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入

D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付

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第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,哪些支付交易属于大额支付交易。

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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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第4题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和,向()报备。

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

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第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》保险业可以交易报告中,具体交易类型为()

A.投保

B.退保

C.领取

D.以上都是

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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求新增的义务机构于()向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请?

A.42824

B.42856

C.42887

D.42916

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第7题
义务机构应当根据业务实质重于形式的原则,以账户为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。()
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第8题
依据《中国人民银行关于印发<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》,关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务()的原则,以客户为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

A.实质重于形式并重

B.重质量、讲实效

C.重质量

D.实质与形式

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第9题
义务机构应当根据业务实质重于形式的原则,以()为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

A.机构

B.单位

C.客户

D.个人

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第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,与()严重地区客户之间资金往来活动在短期内明细增多,金融机构应当报告可疑交易(1)贩毒(2)走私(3)恐怖活动(4)赌博。

A.(1)(2)

B.(1)(3)

C.(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第11题
根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法(2018年修订版)》,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。

A.3

B.5

C.10

D.15

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