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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息？（)

A.国家执法机构之间的信息交流

B.联系潜在嫌疑犯或家属要求信息

C.联系外国管辖的现有联络官

D.向金融情报机构只提交正式的信息请求

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第1题

金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。（)

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第2题

中国在2007年成为金融行动特别工作组（FATF)正式成员。（）

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第3题

一旦有些国家和地区进入不合作国家和地区名单，如果不采取有效措施，该国就面临着金融行动特别工作组的反制措施，在吸引国外投资、国际结算等方面将受到限制。（)

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第4题

目前金融行动特别工作组下设三个专项工作者。（）

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第5题

2019年7月至2020年6月，中国担任金融行动特别工作组（FATF)主席国。（）

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第6题

金融行动特别工作组（FATF)的秘书处设在（)？

A.美国华盛顿

B.法国里昂

C.澳大利亚悉尼

D.法国巴黎

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第7题

金融行动特别工作组对于互评估、国际合作审查等议题的决策不实行协商一致原则。（）

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第8题

金融行动特别工作组（FATF)由（)发起成立？

A.二十国集团(G20)

B.金砖国家(BRICS)

C.经济合作与发展组织(OECD)

D.七国集团(G7)

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第9题

负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为一下哪一机构的成员？（）

A.埃格蒙特集团

B.沃尔夫斯堡集团

C.金融行动特别工作组

D.巴塞尔委员会

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第10题

以下哪个组织不属于FATF式区域性反洗钱国际组织（)。

A.埃格蒙特集团EgmontGroup

B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

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第11题

关于金融行动特别工作组（FATF)下一轮互评估，以下说法正确的是（)？

A.技术合规评估与有效性评估分离

B.继续沿用现有的评估方法

C.评估周期与本轮互评估(10年)保持一致

D.评估周期将额外延长6年

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