海南省海口市某律师事务所,为扩大业务,在山东济南市设立分所,它提出申请的部门是()
A.海南省司法厅
B.海口市司法局
C.济南市司法局
D.山东省司法厅
A.海南省司法厅
B.海口市司法局
C.济南市司法局
D.山东省司法厅
A.给予客户或介绍人提取“案件接受费”承揽业务
B.在报纸上刊登广告,介绍自己擅长办理各类申诉、执行等疑难案件
C.通过撰写文章,参加立法等活动,扩大社会知名度
D.无正当理由,以在规定收费标准以下收费为条件吸引客户
A.三亚市
B.三沙市
C.儋州市
D.海口市
A.中华人民共和国海南省海口市金贸西路95号
B.中华人民共和国海南省海口市金贸西路95号A栋
C.海南省海口市金贸西路95号A栋501室
1.刘某等可疑交易行为特点可认定为疑似()洗钱行为。
A、地下钱庄汇兑型洗钱
B、信用卡套现洗钱
C、腐败洗钱
D、地下钱庄结算型洗钱
2.从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是()。
A、可疑交易资金流向和流量与公司财务状况和经营业务明显不符
B、大量利用虚假身份证开立空壳公司和个人账户。
C、交易地点涉及敏感地区。
D、网银交易金额巨大、速度极快。
3.下列不符合本案中刘某的洗钱经营模式的为()。
A、作案手段隐蔽,反侦查意识强。
B、批量代理开户,存在合理的代理关系。
C、作案准备充分,内部分工明确,并与其他犯罪团伙相互勾结。
D、非法经营数额特别巨大,涉及面广,点多线长。
4.刘某等犯罪团伙的反侦查意识非常强,以下行为不属于反侦查行为的是()。
A、提前做好准备,购买身份证注册工具公司,隐藏真实身份。
B、使用笔记本电脑在宾馆、茶楼、汽车上随时转账。
C、许某以本人身份证开立个人结算账户。
D、团伙成员都有两个以上手机号码经常更换使用,成员之间相互交叉使用。
律师在执业活动中禁止采用各种手段进行不正当竞争。()不属于不正当竞争。
A.某律师以给他人介绍费的方式获取业务来源
B.某律师事务所因与某业务部门关系密切,请求该部门发文要求其下属单位所发生的法律事务均委托该律师事务所处理
C.某律师事务所通过新闻媒介介绍了该事务所的业务特长
D.某律师在当事人面前炫耀自己,贬低其他律师