题目内容
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[多选题]
金融机构有 合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当采取哪些措施（)
A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
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B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
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A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度
B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动
C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务
D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告
A.客户不关注保险保障而过分关注保险退保及新型产品投资账户价值
B.客户坚持以现金形式投保、续期缴费或办理退费业务且金额较高
C.客户拒绝提交身份信息和资产状况的，或对正常询问持防范态度或者过度强调其交易正当
D.退保损失较高仍执意退保且无合理理由
A.重新识别客户身份
B.按有关规定报告，并
C.终止
D.中止
