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第1题
流动资金贷款中采用贷款人受托支付的，借款人支付贷款资金时需向经营行提供以下哪些资料().
流动资金贷款中采用贷款人受托支付的，借款人支付贷款资金时需向经营行提供以下哪些资料（).
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A.加具借款人公章或财务专用章及有权人签字的委托支付通知单
B.按支付结算制度规定，提供资金支付和汇划凭证、结算业务申请书等与结算相关的资料
C.交易合同、订单或其他能证明借款人及其交易对手交易行为的资料
D.交易对手的全套基础资料
第5题
以下哪项符合客户退出条件（)？
A.经查询借款人征信记录，客户在他行贷款本金或利息逾期30天以上(含30天)
B.客户在准入后，转向不符合国家产业政策、环境保护政策的行业
C.市场竞争过于激烈，在当地小微企业平均不良贷款率较高的行业
D.连续3个月以上(含3个月)处于停产或半停产状态，且无法在短时间内恢复正常经营
第6题
农户小额信用贷款借款人有下列行为之一的，提前收回贷款本息，取消其信用贷款资格，收回《贷款证》。()
A.出租、出借和转让贷款证
B.将贷款资金用于非法经营
C.弄虚作假，套取贷款
D.贷款后转借他人或发放高利贷
E.其他违反贷款管理规定的行为
第7题
对于高风险等级的客户，金融机构应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。包括但不限于以下措施？()
A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构
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B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
第8题
担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时，境内银行应当对跨境担保交易的背景进行尽职审查，以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。
A.担保人
B.债务人
C.债权人
D.借款人
第11题
以下属于信贷与投资业务禁止规定的有（)。
A.严禁违规评定、调整客户信用等级
B.严禁向关系人发放信用贷款，或向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件
C.按规定调整客户贷款资产质量分类等级，真实反映信贷资产质量
D.严禁贷款本息收回前擅自释放抵(质)押物或解除担保手续
