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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列哪些账户销户行为不符合规定()

A.账户状态在冻结、挂失等非正常状态下给予销户

B.验资账户在验资期限以内为客户办理销户

C.一般账户销户时,以现金的方式将销户本息转到基本账户

D.基本账户销户时,未通过人民银行账户管理系统销户

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更多“下列哪些账户销户行为不符合规定()A.账户状态在冻结、挂失等…”相关的问题
第1题
下列哪些行为符合反洗钱方面的合规管理要求?()

A.认真审查、识别客户和合作伙伴身份

B.拒绝不符合规定的现金付款

C.为他人洗钱行为提供帮助或便利

D.不向非交易账户、非正常账户以及不明账户付款

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第2题
下列关于贷记卡销户结清不符合业务规定的是()。

A.目前此业务仅限个人卡与商务卡销户结清。

B.持卡人已致电信用卡客服中心办理销户申请达45日。

C.限主卡持卡人凭本人有效身份证件办理。

D.账户(包括本、外币)须全额结清。

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第3题
根据短信签约的基本规定,签约账户处于下列哪些状态时我社将不受理客户的业务申请?()

A.账户挂失

B.冻结

C.止付

D.销户

E.正常

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第4题
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?()

A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.账户资料,自销户之日起至少10年

C.交易记录,自交易记账之日起至少5年

D.交易记录,自交易记账之日起至少10年

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第5题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,客户申请撤销账户,开户行柜员要通过系统查询该账户,如有下列哪些情况之一,不能办理销户手续。()

A.有未归还的贷款、欠息

B.有我行已承兑的银行承兑汇票

C.有应承付的托收承付凭证

D.有未退回的未用重要空白凭证

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第6题
金融机构应当按照以下哪些规定期限保存客户的账户资料与交易记录?()

A.账户资料,自销户之日起至少5年

B.账户资料,自销户之日起至少10年

C.交易记录,自交易记账之日起至少5年

D.交易记录,自交易记账之日起至少10年

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第7题
在审核验资账户时应做到()

A.加强账户审批业务管理,在验资临时存款账户上报审批时,对资料进行严格审核,对于不符合规定的,坚决不予开户。

B.建立合理的奖惩管理机制,对单位客户验资业务所涉及的账户开立、入资、划资、退资、销户等各个环节中出现的违规操作或严重差错,应按照相关规定对相关责任人进行处罚。

C.严禁对公网点相关人员与验资客户串通、勾结,进行虚假开户、虚假验资、虚假收费等严重违规操作。

D.会计稽核人员最迟应于收到对公前台凭证T+1个工作日完成稽核工作,应及时核查验资账户开户、转账、销户等相关业务资料,做到问题早发现、早处理。

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第8题
金融机构应当按照下列()规定的期限保存客户的账户资料

A.自开户之日起至少5年

B.自销户之日起至少5年

C.自销户之日起至少10年

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第9题
开户机构是否严格执行年检制度,对于不符合开立条件的账户是否立即停止支付并通知存款银行办理销户()
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第10题
下列哪些行为不符合净化区管理规定()

A.物品未风淋直接进入净化区

B.净化袋中放有口罩、浴帽、记号笔、净化纸

C.穿净化服坐在地上

D.进入净化间时必须经过擦鞋机擦鞋底

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