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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

《反洗钱法》规定哪些部门具有反洗钱调查权（）

A.国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查

B.国务院反洗钱行政主管部门

C.国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查

D.国务院反洗钱行政主管部门及县一级派出机构有权进行反洗钱调查

答案

C、国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查

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第1题

依照《中华人民共和国反洗钱法》，具备反洗钱行政调查权有（)。

A.中华人民共和国人民银行总行

B.中华人民共和国人民银行省一级分支机构

C.中华人民共和国人民银行地市中心支行

D.中华人民共和国人民银行县(市)支行

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有()。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

E.临时冻结

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第3题

保险机构应建立健全反洗钱内部控制制度、客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务。()

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第4题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有哪些？

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第5题

根据《反洗钱法》反洗钱调查人员可以对可能被()的文件、资料予以封存。

A.转移

B.隐藏

C.篡改

D.损毁

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第6题

<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其

省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《金融机构反洗钱规定》、《法人金

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第8题

《反洗钱法》规定的举报接受机关是：（）

A.中国反洗钱监测分析中心

B.公安机关

C.人民法院

D.人民检察院

E.中国人民银行

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第9题

《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（)。

A.中国人民银行

B.公安部

C.财政部

D.中国银行业监督管理委员会

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。（）

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第11题

3号令是根据（）制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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