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第2题
应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：A.金融机构总部。B.金融机构集团。C.
应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：
A.金融机构总部。
B.金融机构集团。
C.金融机构分支机构。
D.金融机构及其分支机构。
第4题
金融机构应当按照规定建立健全（）搭建反洗钱信息系统，设立或者指定部门并配备相应人员，有效履行反洗钱和反恐怖融资义务
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.评估洗钱和恐怖融资风险
C.设定反洗钱专项审计总体方案
D.建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制
第6题
银行业金融机构应当设立或者指定部门负责全面风险管理，牵头履行全面风险的日常管理，其职责不包括（）
A．实施全面风险管理体系建设
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B．建立适应全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间相互协调、有效制衡的运行机制
C．牵头协调识别、计量、评估、监测、控制或缓释全面风险和各类重要风险，及时向高级管理人员报告
D．组织开展风险评估，及时发现风险隐患和管理漏洞，持续提高风险管理的有效性
第7题
根据《财政部中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号)，银行业金融机构应当指定专门部门负责函证回函工作，并于()前实现集中处理。
A.2022年12月31日
B.2023年1月1日
C.2023年6月30日
D.2023年12月31日
第8题
高校院（系）级以下单位设立党支部，应当与教学、科研、管理、服务等机构相对应。教师党支部一般按照
院（系）内设的教学、科研机构设置，学生党支部一般按照年级班级或者学科专业设置。可以依托重大项目组、科研平台或者学生社区等设置师生党支部，注重在本专科低年级建立党的组织、开展党的工作。管理、后勤等部门的党支部一般按照部门设置。将离退休教职工党员编入党的组织，开展党的活动。注重选拔党性强、业务精、有威信、肯奉献的______担任教师党支部书记。
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第10题
《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，应当经有权部门批准。未经批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处()的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分。
A.5万元以上10万元以下
B.5万元以上20万元以下
C.5万元以上30万元以下
D.10万元以上50万元以下
