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[判断题]
加强客户信息管理，严格落实客户身份资料保管和保密要求，当客户与我行结束所有金融关系后，业务系统中需删除客户留存信息。（)
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更多“加强客户信息管理，严格落实客户身份资料保管和保密要求，当客户…”相关的问题
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
A.加强识别资料需及时做好纸质存档，对系统影像件留存没有要求
B.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统，对扫描入反洗钱系统没有要求
C.加强识别资料需及时扫描入反洗钱系统，对扫描入核心业务系统没有要求
D.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统和反洗钱系统
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
B.商业银行发行贷记卡，应当在全行统一的授信管理原则下，建立客户信用评价标准和方法，对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查，确定客户的信用额度，并严格按照授权进行审批
C.商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动
D.商业银行认为有必要的可与贷记卡持卡人对账，防范恶意透支等风险
