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[单选题]

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第1题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第2题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：()。(1)大额现金交易(2)存款、汇款(3)空壳公司发生的大额交易(4)保管箱业务

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第3题

根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》，反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事情相关情况以（）等方式告知客户

A.邮件

B.信函

C.电话

D.推送通知

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第4题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号）和《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发【2018】164号），只要客户没有超过25%股权或表决权的股东，即可进行异常处置并采取限制措施（）

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第5题

根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的规定，加强建筑市场监督管理，要认真整顿

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第6题

根据《中共宁波市委宁波市人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》，要切实抓好道路交通、建设工程、机械制造、（）等六大重点领域安全生产工作。

A.危险化学品

B.重点工程

C.海洋与渔业

D.消防工作

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第7题

目前，反洗钱义务机构有效开展客户身份识别的基本规范是（）

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.银发【2017】235号《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.银发【2018】164号《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

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第8题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当（)，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

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第9题

总公司银行保险部2019年12月31日下发的《进一步加强反洗钱客户身份识别和加强识别资料收集的通知》，对加强措施的要求作了再次强调，要求是？（）

A.加强识别资料需及时做好纸质存档，对系统影像件留存没有要求

B.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统，对扫描入反洗钱系统没有要求

C.加强识别资料需及时扫描入反洗钱系统，对扫描入核心业务系统没有要求

D.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统和反洗钱系统

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第10题

根据《关于贯彻落实国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定的实施意见》规定，安全监管部门要按照（)的原则，加快特种作业实际操作考试中心和分中心建设。

A.教考分离

B.统一标准

C.统一教材

D.统一题库

E.分级负责

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第11题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别（）

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