题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
在与客户关系存续期间,各机构要强化持续身份识别、重新身份识别,采取上门核实、电话回访等措施进一步识别客户,分析客户()等,根据客户具体情况及时采取控制措施,防止被洗钱和恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险
A.交易背景
B.交接金额
C.交易目的
D.资金来源
答案
ACD
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A.交易背景
B.交接金额
C.交易目的
D.资金来源
ACD
A.经济状况
B.资金来源
C.资金用途
D.经营活动
A.交易涉及综合性制裁
B.制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易
C.在客户关系存续期间,客户更新了身份识别信息,例如地址、国籍
D.交易可能违反农行制裁合规政策
A.对于客户身份证件或身份证明文件到期,应开展持续识别。
B.客户要求变更名称、身份证明文件种类,应开展持续识别。
C.如客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的,证件到期时应中止为客户办理跨境业务,但法律法规禁止的除外。
D.客户以书面说明形式提出合理理由的,经本级机构审核人员审核同意后,应在证件到期后3个月内更新身份证件或身份证明文件。
A.基层医疗卫生机构
B.社会办医疗机构
C.专科医院
D.中医医院
E.以上都是