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[多选题]

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，各银行机构对于经设区的市级以上公安机关认定的涉及电信网络诈骗（）银行账户或银行卡的客户，严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）等文件规定采取惩戒措施

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第1题

按照《成都市城乡房产管理局、成都市金融工作办公室、中国银行业监督管理委员会四川监管局、中国人民银行成都分行营业管理部关于进一步加强房地产市场及住房信贷业务风险管理》(成房发〔2017〕45号)规定，为严格防范投机炒房，自2017年4月13日起，在成都市住房限购区域内新购买的住房，须取得不动产权证满()年后方可转让

A.1

B.2

C.3

D.5

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第2题

《中国人民银行济南分行办公室关于规范向国家机关提供信用信息查询服务的通知》中所称国家机关包括（）。

A.权利机关

B.行政机关

C.审判机关

D.检查机关

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第3题

中国人民银行XX市分行关于批转总行《储蓄工作座谈会纪要》的通知X银发[2002]X号现将总行的《储蓄工

作座谈会纪要》转发给你们，请立即组织研究，展开讨论，并根据《纪要》精神，认真贯彻执行。当前，首先要抓好第一季度的工作，以便为全年工作打下基础。中国人民银行××市分行(印章)二０0二年七月二十四日

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第4题

根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号），金融机构每年至少开展（）支付敏感信息安全的内部审计

A.两次

B.四次

C.一次

D.三次

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第5题

根据《中国人民银行关于加强银行卡业务管理的通知》（银发〔2014〕5号），下列哪项不属于银行卡业务风险管理措施（）

A.落实账户实名制

B.健全交易监测机制

C.建立发卡激励机制

D.规范代理办卡流程

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第6题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号）和《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发【2018】164号），只要客户没有超过25%股权或表决权的股东，即可进行异常处置并采取限制措施（）

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第7题

根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》，反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事情相关情况以（）等方式告知客户

A.邮件

B.信函

C.电话

D.推送通知

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第8题

根据国务院安委会办公室颁布的《关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》的相关规定，矿山企业超能力组织生产的应（)

A.责令立即采取限产措施

B.责令立即改正，并按规定严肃处理

C.责令停产整顿

D.吊销采矿许可证

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第9题

个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_________等。

A.“涉案账户”

B.“惩戒账户”

C.“涉案账户关联账户”

D.“开户6个月未动账账户”

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第10题

根据国务院安委会办公室颁布的《关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》的相关规定，煤矿未严格落实（)规定的，责令立即改正，并依法从重处罚

A.三人连锁爆破

B.四人连锁爆破

C.五人连锁爆破

D.六人连锁爆破

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第11题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起（）内实现免费。

A.15个工作日

B.30个工作日

C.三个月

D.半年

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