流水反欺诈审核要点()
A.需现场从网银导出EXCEL无需修改
B.展业拍照户名、户号、当前账户余额、随机页、结息页
C.电子承兑导出EXCEL表格无需修改
D.承兑需展业平台拍照
ABCD
A.需现场从网银导出EXCEL无需修改
B.展业拍照户名、户号、当前账户余额、随机页、结息页
C.电子承兑导出EXCEL表格无需修改
D.承兑需展业平台拍照
ABCD
A.审核业务交易单打印信息是否和申请表一致,确认后将申请表交后台盖业务印章
B.打印回单,经办柜员核对回单打印的内容与客户实际办理的要素等是否相符
C.打印手续费凭证的,需在凭证上加盖个人私章,并交后台复核
D.打印挂账凭证后,业务凭证第一联作传票跟流水装订保管,第二联作往账复核的附件
A.联动签约网银打印的单位结算产品凭证背面无协议
B.联网核查晚于业务办理时间
C.印鉴变更时,经办柜员审核客户证件资料,未换人复核
D.对公网银签约后,UK实物应交接给授权经办人或交接给网银操作员
E.办理账户变更等业务,若亲见客户现场加盖,经办柜员需抽取至少2枚印章验印通过后,其他印章可标注亲见盖章并签字确认
A.打电话给该网站负责人电话,花大量时间与其争吵理论,哭诉自己生活困难,求其将钱还给自己
B.立刻报警,并将自己卡号、对方卡号、交易流水、对方联系方式提供给公安机关
C.拨打银行客服,将对方银行卡的密码输错三次,锁定对方银行卡
D.顿时懵了,一时也不知该如何是好,遂拨打太原市反诈骗中心咨询热线96110求助
A.打印回单,经办柜员核对回单打印的内容与客户实际办理的要素等是否相符
B.打印手续费凭证的,需在凭证上加盖个人私章,并交后台复核
C.打印挂账凭证后,业务凭证第一联作传票跟流水装订保管,第二联作往账复核的附件
D.审核业务交易凭证打印信息和申请表、设置表是否一致,确认后将申请资料交后台盖业务印章
A.客户来支付房款,如财务人员不在现场,但POS机在监控视角内,则可以由销售人员自行替客户刷卡收款
B.售楼处防欺诈条款及付款提示、价格公示等须进行带看介绍
C.认购、签约的审核工作严格执行初审、终审两岗两人审核制,终审专人确认,确保零差错
D.各项目在推广、接待中需严格按照《上海区域销售禁止做法与说辞的强制规定》执行