题目内容
（请给出正确答案）
A.客户利用电子银行系统差错、故障不当得利或造成他人损失；出于其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易
B.客户不能或者拒绝提供必要信息，致使我行无法履行反洗钱义务
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.客户签约后连续2年（含）以上未使用电子银行服务
答案
ABD
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A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.开户意愿可疑或其他我行认为存在异常开户情形的
A.企业申请开立基本存款账户；
B.企业的注册地和经营地均在异地；
C.经我行调查，发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况；
D.经我行调查，发现企业存在其他异常开户情形
A.银行无法判断客户是否属于禁止类客户的，无须进一步核实即可与其建立业务关系或办理业务
B.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
C.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户
D.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
A.主动交代本人应当受到党纪处分的问题的
B.在组织核实、立案审查过程中，能够配合核实审查工作，如实说明本人违纪违法事实的
C.检举同案人或者其他人应当受到党纪处分或者法律追究的问题，经查证属实的
D.主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的
E.主动上交违纪所得的
F.有其他立功表现的
A、近3年内，评审员参与评价的企业有20%～30%发生一般等级以上安全生产责任事故
B、评审员信息发生变更，未按照规定办理变更手续的
C、经核实，评价期间不遵守有关纪律，迟到或提早离场的
D、未按评价计划实施现场评价，但不影响评价过程的
A.经营者同意延长审查期限的
B.经营者提交的文件、资料不准确,需要进一步核实的
C.经营者申报后有关情况发生重大变化
D.国务院反垄断执法机构逾期未作出决定的
A.b、c或d
B.a、b或c
C.a、b或d
D.a、b、c或d
A.客户在我行贷款本金或利息逾期30天以上(含30天)
B.客户在准入后，转向不符合国家产业政策、环境保护政策的行业
C.连续3个月以上(含3个月)处于停产或半停产状态，且无法在短时间内恢复正常经营
D.负债压力较大，经测算可支配现金流入量无法覆盖月均还款本息
A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人
B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂
C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
A.主动交代本人应当受到党纪处分的问题的
B.在组织核实、立案审查过程中，能够配合核实审查工作，如实说明文人违纪违法事实的
C.检举同案人或者其他人应当受到党纪处分或者法律追究的问题，经查证属实的
D.主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的
E.主动上交违纪所得的
