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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，总行法律与合规部为客户身份识别工作管理的牵头部门，对客户身份识别工作承担直接责任（）

答案

否

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第1题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，各支行在客户风险等级评定过程中需要进一步了解客户身份或业务信息时，应填写（）交市场部门。市场部门应及时安排客户经理了解、收集相关信息，并及时反馈支行

A.客户风险等级评定表

B.客户尽职调查表

C.客户反洗钱评估调查表

D.客户反洗钱风险等级评估表

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第2题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，根据开户申请人身份信息核验方式和风险等级，个人银行结算账户分为（）类

A.Ⅰ

B.Ⅱ

C.Ⅲ

D.Ⅳ

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第3题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，需要重新识别客户的情况有（）

A.客户已变更姓名

B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致

C.客户与某在逃嫌犯同名

D.客户经常使用账户进行交易

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第4题

根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》，单位代理批量开卡流程不包括（）

A.柜面签约

B.开立内部户

C.批量开卡信息登记/查询

D.身份信息联网核查

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第5题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，对开户之日起6个月无交易记录的个人银行账户，应暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，可以恢复其业务。（）

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第6题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪风险事件管理平台“涉案账户”名单的，对涉案账户采取中止业务措施，营业机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务

A.3

B.4

C.5

D.6

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第7题

银行应当对简易账户进行()，建立跟踪服务机制，根据客户需求，在补充完成客户身份核实后可视情况升级账户功能。

A.识别

B.管理

C.跟踪

D.识别和管理

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