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第3题
开户机构在尽职调查时，发现企业存在异常开户情形，应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查力度等措施。对于被列入“严重违法失信企业名单”、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位、列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户，不得为其开户。对于洗钱风险等级为较高的客户，应审慎办理开户（）
第11题
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：()。
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
