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[单选题]
反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、()以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A.保险公司
B.保险机构
C.保险公司及保险中介公司
D.保险机构及保险中介机构
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A.保险公司
B.保险机构
C.保险公司及保险中介公司
D.保险机构及保险中介机构
A.反洗钱培训
B.客户身份识别
C.客户背景调查
D.反洗钱监控
A.银行
B.信用合作社
C.财务公司
D.信托投资公司
E.金融租赁公司
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的