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[单选题]

反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、()以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A.保险公司

B.保险机构

C.保险公司及保险中介公司

D.保险机构及保险中介机构

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()等

A.政策性银行

B.商业银行

C.信用合作社

D.保险公司

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第2题
本法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。( )
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第3题
本规定所称保安守护押运公司是指省级人民政府公安机关依法许可设立,配备公务用枪,从事武装守护押运服务的保安服务公司。()
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第4题
根据《反洗钱法》,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务()
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第5题
税收征管法所称其他金融机构,是指()以及经中国人民银行、中国证券监督管理委员会等批准设立的其他金融机构

A.信托投资公司

B.信用合作社

C.邮政储蓄机构

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第6题
根据《反洗钱法》,在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务

A.反洗钱培训

B.客户身份识别

C.客户背景调查

D.反洗钱监控

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第7题
《金融违法行为处罚办法》所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构,具体包括下列哪些()
《金融违法行为处罚办法》所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构,具体包括下列哪些()

A.银行

B.信用合作社

C.财务公司

D.信托投资公司

E.金融租赁公司

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第8题
《银行业金融机构反假币工作指引》所称货币是指中国人民银行依法发行的人民币,包括纸币和硬币。()
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第9题
规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。()
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第10题
《征信业管理条例》所称征信机构,是指依法设立,主要经营()的机构。

A.信贷业务

B.信用卡业务

C.征信业务

D.保险业务

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第11题
根据《反洗钱法》,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

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