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[多选题]
以下哪些要素属于非自然人客户身份识别的要素（）
A.职务
B.住所
C.”二证合一”后的统一社会信用代码
D.组织机构代码证
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A.投保人身份证件影印件（复印件）
B.被保险人身份证件影印件（复印件）
C.非自然人客户受益所有人身份证件影印件（复印件）
D.填写完整的《非自然人客户信息登记表》
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示，或其他不配合客户身份识别的情形
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符的
E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
A．对个人身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，其拒绝出示的
B．个人组织他人同时或者分批开立账户的
C．个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符，但暂无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D．较高风险客户、黑名单客户开立账户的
E．不配合客户身份识别的
F．采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或经过评估超过本行风险管理能力的
A.①②③④⑤
B.①②③④
C.①②③⑤
D.②③④⑤
A.自然人客户
B.非自然人客户
C.机构
D.公司
A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
