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[多选题]
证券期货业金融机构应将（)作为涉嫌恐怖融资资金监测的重点目标。
A.境内个人
B.境外机构、组织或个人
C.境外个人
D.境内机构、组织或个人
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A.调查内容涉及证券期货业金融机构商业机密的，证券期货业金融机构有权拒绝调查
B.询问笔录应当交被询问人核对，记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补偿或者更正
C.证券期货业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后，未接到侦查机构继续冻结通知的，有权立即解除冻结
D.中国人民银行违法进行调查或者采取强取措施，侵犯证券期货业金融机构合法权益的，证券期货业金融机构有权获得救济
A.不承担责任
B.证券期货业金融机构
C.第三方
D.客户自己承担
A.证券期货业金融机构应按照“知密最小化”原则，严格控制知密范围，尽量以是少环节保障配合调查工作的顺利开展
B.若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格、规范的内部审批流程
C.被调查的可疑交易主体若为证券期货业金融机构中高端客户，应由客户经理尽快通知客户，以免损害客户利益，导致客户流失
D.证券期货业金融机构若能在本级获取相关调查资料的，反洗钱部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料，不得向上级机构申请，也不得要求分支机构提供
A.根据政府的外交政策和国家安全目标，管理和执行经济和贸易制裁
B.它监督和管理银行机构，以确保国家银行和金融体系的安全和稳健
C.它是接受实体提出的披露报告的中央机构
D.根据可疑交易报告文件，起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构
A.不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级
B.对客户进行不变的风险等级评定及分类
C.对客户洗钱分类进行动态、持续的管理
D.对客户洗钱分类进行静态、不变的管理
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易
