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[单选题]

对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取,各分行应严格按照大额交易报告相关规定,通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。

A.5

B.10

C.20

D.50

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第1题
对于当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现钞兑换、现金汇款、现金票据解付等不在本机构开立账户的一次性现金收支业务,业务经办行社需在反洗钱业务管理系统中进行手工大额交易补录()
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第2题
公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单()
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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)

B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)

C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)

D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)

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第4题
大额交易现金收支判定标准为当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)。()
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第5题
反洗钱中的大额交易指的是()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)

B.外币等值1万美元以上(含1万美元)的各种现金收支

C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)

D.外币等值5万美元以上(含5万美元)的各种现金收支

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第6题
对于个人单笔或者当日累计人民币交易 万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取以及法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转,金融机构应当向上级反洗钱机构报告()

A.50 500

B.20 200

C.20 500

D.50 200

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第7题
大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币大于等于()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

A.5万元

B.4万元

C.6万元

D.10万元

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第8题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第9题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币122万元以上(含122万元)、外币等值22万美元以上(含22万美元)的款项划转。()
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第10题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转,应提交大额交易()
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