题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
对公客户的()的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由,应中止为客户办理业务。
对公客户的()的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由,应中止为客户办理业务。
A.控股股东或者实际控制人
B.法定代表人
C.负责人
D.授权办理业务人员
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.控股股东或者实际控制人
B.法定代表人
C.负责人
D.授权办理业务人员
A.注册申请表
B.申请人执业证
C.申请人与聘用单位签订的劳动合同或者聘用文件(复印件)
D.申请人有效身份证件或者身份证明(复印件)
A.申请人资格证书(复印件)
B.注册申请表
C.申请人执业证
D.申请人与聘用单位签订的劳动合同或者聘用文件(复印件)
E.申请人有效身份证件或者身份证明(复印件)
A.教育储蓄存款凭证
B.户口迁移证明
C.正在接受非义务教育的身份证明
D.本人有效身份证件(如为代办,应同时出示账户所有人和代办人的有效身份证件)
A.法人或单位负责人的身份证原件及复印件
B.企业营业执照
C.组织机构代码证
D.若非法定代表人办理,出具法定代表人(或负责人)签注的委托授权书
E.若非法定代表人办理,出具代理人有效身份证件及复印件
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
F.报告可疑交易