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[判断题]

自然人客户本人£¯代理他人办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件。()

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第1题
个人银行账户由他人代理办理单笔人民币5万元(含)以上的现金支取或人民币200万元(含)以上的转账支付,须依据我行《大额支付交易确认制度》与存款人本人核实确认并留存核实记录。()
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第2题
《晋商银行银行卡安全管理规定》规定,客户代理他人(除单位代理开户)申请开立银行卡账户的,在被代理人持本人有效身份证件到我行网点办理身份确认前,该银行卡()。

A.不收不付

B.只收不付

C.只付不收

D.可收可付

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第3题
客户办理存折(卡)或密码挂失时,需出示客户本人有效身份证件,如客户委托他人办理挂失手续时,需同时出示(),并需电话与户主核实情况做好详细记录,审查有关手续齐全真实有效后,复印留存客户本人和代理人身份证件并留存户籍证明、代理委托书等资料,柜员方可为客户办理挂失手续。

A.户主有效身份证件

B.代理委托书

C.当地公安机关出具的代理人与被代理人关系证明

D.代理人的有效身份证件

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第4题
下列哪些业务必须由储户本人持有效身份证件办理,不允许他人代理?()

A.书面挂失

B.密码重置

C.个人存款证明

D.存折毁损补发

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第5题
如客户信用卡人民币账户单笔流量被调整为2000元,则需引导客户办理挂失补卡。待客户激活新卡后其单笔流量会自动恢复。()
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第6题
前期针对因涉及信息泄露将人民币账户单笔流量进行限制的卡片,专员需引导客户办理挂失补卡,若客户不同意换卡则直接为客户取消限额即可。()
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第7题
客户初次身份识别的范围包括()。

A.客户初次开立账户、建立特定业务关系

B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

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第8题
个人客户办理贵金属业务应本人办理,不能由他人代理()
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第9题
申请不占用额度的个人结汇/购汇时,由本人凭其有效身份证件和国家外汇管理局(以下简称外管局)规定的相关证明材料(凭外交官证时不用提供)直接办理,也可以委托他人代理代理时,还应提供授权委托书、代理人有效身份证件()
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第10题
存金通2号签约,客户本人有效身份证件。不能代理办理()
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第11题
客户至网点首次办理借记卡,必须本人办理(未成年人由监护人代理办理的除外)()
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