B.对已确定过风险等级的客户定期识别
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。如存量客户信息不准确,发现客户电话已停机或为空号、客户填报住所信息和实际情况不符、职业信息与其他信息存在矛盾等
D.法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化,客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的
A.重新识别客户身份
B.按有关规定报告,并
C.终止
D.中止
A.中止为客户办理业务
B.采取临时冻结措施
C.不予理睬
D.继续为客户办理业务
A.终止
B.中止
C.继续
A.客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当中止为客户办理业务
B.金融机构在履行必要的告知程序后,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当中止为客户办理业务
C.客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当终止为客户办理业务
D.金融机构在履行必要的告知程序后,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当终止为客户办理业务