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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()是指为了降低制裁名单监测系统误报警率,提高涉及制裁业务预警审核效率和质量,根据日常监测,对制裁名单监测系统中频繁出现、并经业务经办机构尽职调查核实的误报警,由系统自动过滤相关误报警的名称或字段。

A.名单

B.名单

C.自定义名单

D.预警名单

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第1题
公司于2019年底上线了新的反洗钱监测名单,主要包括外部名单及内部名单两部分,其中外部名单包含()等制裁名单以及政治公众人物名单()

A.联合国

B.公安部

C.美国

D.欧盟

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第2题
总行反洗钱主管部门]对监测过程中发现与制裁对象相关的实际控制人、交易对手等,经总行有关部门审核,报高级管理层审定后,添至()名单。

A.名单

B.名单

C.自定义监控名单

D.关注名单

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第3题
信用卡发卡系统已实现对接制裁名单系统(LN)进行筛查,对命中名单的客户禁止发卡()
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第4题
对于保函业务,GTS系统制裁名单扫描的报文类型有MT760()
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第5题
废旧金属回收熔炼企业,为了防止放射源被误熔炼,也要求建立()系统,对来料、废旧金属原料入炉前、产品出厂前进行辐射监测。

A.质量监管

B.质量保障

C.安全监管

D.辐射监测

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第6题
个人客户通过网点平台办理综合开户时,系统自动检查金融制裁名单及禁止开户黑名单,对属于名单内的客户系统将禁止提交结算账户开户交易。()
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第7题
是指公安机关为了维护整体利益并保证组织的正常运转,对违反组织纪律并造成损失的人民警察依
照有关规定给予的处罚措施。

A.惩处

B.惩罚

C.处罚

D.制裁

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第8题
业务经劲行负责实施本行业务的制裁名单监控,开展尽职调查,对制裁名单预警进行()审核。

A.单人

B.双人

C.三人

D.支行

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第9题
对于在联合国被制裁人员或组织名单上的人员,我行应拒绝为其办理西联发汇和收汇业务。若在我行
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第10题
自动喷水灭火系统的报警阀报警管路经常误报警,对于故障分析中,可能引起报警管路误报警的原因是()。

A.报警阀至水力警铃的管路阻塞

B.延迟器下部孔板溢出水孔堵塞

C.报警管路控制阀打开

D.报警阀下部水源控制阀被关闭

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第11题
地震监测系统能准确识别地震波,监测地震加速度,生成强震报警,实现强震应急处置。()
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