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[多选题]
客户出现如下任一情形时，各级机构应及时终止业务关系（)。
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
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A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
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A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A.各类统计报表因故不能按时上报或进行数据确认的
B.非计息期发生国库存款利息收入的
C.因业务调整，需在统计分析系统中变更相关参数的
D.增设或止用国库机构的
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
A.本人
B.机构营运主管
C.本机构第一名登入系统行员
D.本机构任一行员
A.凡细度、终凝时间任一项不符合标准规定，或强度低于该强度等级的指标时
B.矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥的掺合料超过最大限量时
C.水泥包装标志中品种、等级、生产者名称和出厂编号不全者
D.初凝时间、安定性任何一项不符合标准
E.氧化镁、三氧化硫任何一项不符合标准
