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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

关注网格内存量客户规模时，应关注（)等业务指标

A.重点客户保拓数

B.网格拍照入格客户留存率

C.CD类集团数

D.新增客户数

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第1题

移动展业机具在途及外出展业时风险防范措施有哪些()?

A.采用专车专送的方式，将展业机具及业务人员送至目的地

B.进行移动展业时，应尽量选择机关、企业、学校、社区等内部场地，提前做好对展业场地的勘探，关注场地安全，防止非法安装的摄像头窃取客户的密码，同时，客户现场办理业务时需要一定的安全空间

C.选址应注意设备安全及网络因素，严禁使用外部无线网络进行展业机具操作

D.网点在开展移动展业时，应切实考虑机具使用过程中的安全性及防范客户密码被盗的风险

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第2题

对公客户财务状况检查应检查客户分析资产负债表时，要关注存货应收帐款短期投资长期投资项目

短期借款和长期借款(特别应关注对外债务不成比例的异常增长)等项目的余额变化。()

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第3题

银行在为客户办理外债业务时，应将在政府管理部门（税务.海关.工商.人民银行.外汇局等)存在违规记录的客户确定为“关注类客户”。（)

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第4题

期货业金融机构可关注特殊交易的类型包括：（)

A.自然人客户违规持仓

B.对倒

C.盗码交易

D.对敲

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第5题

风险管理人员在客户监测中，应密切关注客户出现的下列早期财务警示信号（)

A.在回应低迷的市场或不景气的经济状况时反应迟缓

B.关键的人事变动

C.冒险参与企业并购、新项目投资、新区域开发等投机活动

D.没有按时收到财务报表

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第6题

在与客户的业务关系存续期间，证券期货业机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息

A.经济状况

B.资金来源

C.资金用途

D.经营活动

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第7题

选取资产规模较大四家分行对保证担保贷款进行核查，发现正常、关注类法人客户中，单笔用信合同

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第8题

客户身份重新识别情形包括（)。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的

B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等

C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户

E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的

F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的

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第9题

对公客户财务状况检查应检查客户现金流量表时，要关注客户过去和未来经营活动产生现金流的能

力。()

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第10题

房产税征收是以一定期限的持有为前提的。而当前试点的征税实践则是把房产税等同于契税来征管，在房

屋产权进行交易时，预征未来一年的房产税款。这一财产税较流转税进行征管的方式显然难以持续。尤其是对于存量住房的征收，如果缺乏办理产权证这一"关卡”，加之住房长期空置，所有者与使用者相分离现象的大量存在，很难保证房产税应征尽征。因此，同个人所得税等直接税一样，对个人住房信息的全面掌握，对税务征管方案的巧妙设计，征管方式从被动到主动的转变都是房产税执行过程中需要重点关注的问题。这段文字意在强调（）。

A.税务征管方案存在的缺陷

B.房产税征管亟须加以转变

C.应全面掌握个人住房信息

D.扩大房产税试点须更谨慎

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第11题

网格化运营工作优秀市公司定量考核聚焦网格经营业绩，综合考虑（)等重要考核指标的完成情况。

A.市公司收入

B.利润

C.日通客户份额

D.家宽份额5G客户规模

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