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第6题
为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务（外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠（）
第7题
个人短信银行所关注的定期账户必须与关注的活期账号为同一证件号且校验定期账户的密码，支持的账户类型为（)。定期通知只支持定期到期提醒。
A.定期存单
B.定期一本通
C.一户通
D.理财卡
第9题
国家发展改革委、工业和信息化部等八部门日前联合发布通知，督促（)，对列入重点关注名单的失信主体
国家发展改革委、工业和信息化部等八部门日前联合发布通知，督促()，对列入重点关注名单的失信主体于3个月整改到位。
第11题
符合以下条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单：（)。
A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为
B.积极配合我行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患
C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况
