反洗钱监管以“一法四令”为核心,下列选项不属于“一法四令”的是()
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国刑法》
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国刑法》
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行令〔2007〕第2号)
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)
A.平台建设,“一企一档”,大数据技术
B.“一企一档”,平台建设,大数据技术
C.大数据,“一企一档”,大数据技术
D.“一企一档”,大数据,大数据技术
A.各类乡村组织要秉承以乡村政治组织为核心,充分发挥其经济推动者的作用
B.各类乡村组织要秉持相互尊重,合作共赢的价值取向
C.秉承以党组织为核心,平等协商的共治理念
D.各类乡村组织要秉承以乡村经济组织为核心,以促进农村经济发展为根本目标
E.各类乡村组织要形成功能互补,相互依存的协同机制
A.汉中程文矩妻者/同郡李法之姊也/字穆姜有二男而/前妻四子/文矩为安众令/丧于官
B.汉中程文矩/妻者同郡李法之姊也/字穆姜/有二男/而前妻四子/文矩为安众令/丧于官
C.汉中程文矩妻者/同郡李法之姊也/字穆姜有二男/而前妻四子/文矩为安众令/丧于官
D.汉中程文矩/妻者同郡李法之姊也/字穆姜有二男/而前妻四子/文矩为安众令/丧于官
A.执法检查
B.质询
C.风险评估
D.监管走访
A.全项目覆盖
B.全过程管控
C.全周期服务
D.全方位监管
E.全业务办理
A.全项目覆盖
B.全过程管控
C.全周期服务
D.全方位监管
E.全业务办理
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级