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[多选题]

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当报告下列大额交易: 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()以上、外币等值()美元以上的境内款项划转()

A.20万元(含20万元)

B.1万(含1万)

C.50万元(含50万元)

D.10万(含10万)

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第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,哪些支付交易属于大额支付交易。

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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第4题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和,向()报备。

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

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第5题
金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行
报备。()

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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》保险业可以交易报告中,具体交易类型为()

A.投保

B.退保

C.领取

D.以上都是

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第7题

以下哪些金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象()。

A.保险经纪公司

B.期货公司

C.金融资产管理公司

D.村镇银行

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第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求新增的义务机构于()向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请?

A.42824

B.42856

C.42887

D.42916

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第9题
义务机构应当根据业务实质重于形式的原则,以账户为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。()
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第10题
义务机构应当根据业务实质重于形式的原则,以()为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

A.机构

B.单位

C.客户

D.个人

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第11题
根据《反洗钱法》,金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()

A.客户身份识别

B.可疑交易的分析

C.与司法机关全面合作

D.大额和可疑交易报告

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