题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据《反洗钱法》，金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）
A.客户身份识别
B.可疑交易的分析
C.与司法机关全面合作
D.大额和可疑交易报告
答案
A、客户身份识别
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A.客户身份识别
B.可疑交易的分析
C.与司法机关全面合作
D.大额和可疑交易报告
答案
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A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
A．应对受益人
B．可选择对受益人
C．无需对受益人
D．对非法定受益人的受益人
A.5
B.10
C.15
D.30
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
D.以上说法均正确
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的
C.以上两者均是
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
