A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.空壳公司
D.公检法机关涉嫌犯罪(除洗钱和恐怖融资犯罪及其上游犯罪外)的查询、冻结、扣划资产名单
A.贷款分类为正常但存在潜在风险特征的
B.贷款分类为关注类并预计发展前景不乐观不具备长期合作价值的
C.总行名单制管理行业中列入的压缩类和退出类的
D.法人信贷客户风险排除中已列入压缩类和退出类的
A.列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
B.列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
C.列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
D.列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户