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[判断题]

银行开办II、III类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存

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第1题

人民银行分支机构应当指导、督促辖区内银行加快系统改造，积极推动II、III类户业务发展，全面落实个人银行账户分类管理制度。（)

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第2题

银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人身份证件的原件、复印件、影印件或者影像等。（）

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第3题

银行应当加强对II、III类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，

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第4题

人民银行分支机构应当督促辖区内银行全面落实个人银行账户分类管理制度，指导银行加快行内系统的改造，开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，实现账户分类标识。（）

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第5题

银行不得通过II类户和III类户为存款人提供（)服务。

A.现金、转账

B.现金

C.转账

D.大额现金

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第6题

不能通过电子渠道开立个人II类/III类户有哪些？（）

A.网上银行

B.柜面

C.云闪付

D.润钱包

E.手机银行

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第7题

银行可以在确保个人账户资金安全的前提下,通过II、III类户向绑定账户发送指令扣划资金。（)

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第8题

可办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、向支付账户充值、发放本行贷款和贷款资金归还、限额向非绑定账户转出资金业务属于哪个类型账户。（）

A.I类户

B.II类户

C.III类户

D.电子结算账户

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第9题

有条件的银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。（）

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第10题

银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户，应当向绑定账户开户行验证III类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括（)等4个要素。

A.开户申请人姓名

B.居民身份证号码

C.手机号码

D.绑定账户账号(卡号)

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