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[单选题]

客户风险等级分类系统中产生的单笔及批量复评需在()个工作日内完成。

A.3

B.5

C.10

D.15

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收款行向小额支付系统发送申请止付可以整包止付,也可以止付批量包中的单笔支付业务。()
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第2题
借款人准入要求反洗钱执行状况良好无洗钱交易行为,农发行洗钱风险等级分类不得为()及以上等级

A.低风险

B.中风险

C.高风险

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第4题
金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是()

A.风险相当原则

B.动态管理原则

C.同一性和全面性原则

D.保密原则

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第5题
对于法人风险指标综合分析查询,可通过“新增查询条件”功能,设定相关指标及数值,批量筛查客户风险信息()
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第6题
风险程度等级分类分为()。

A.一般风险

B.系统风险

C.严重风险

D.灾难性风险

E.较大风险

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第7题
客户进行贷记卡还款签约时,可单独为该账户设定单笔还款金额及日还款金额。如客户未设定,则以系统统一设定的金额为准。目前系统统一的还款限额为单笔()元,当日()元。

A.2000、2000

B.2000、5000

C.5000、5000

D.5000、10000

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第8题
反洗钱保密信息和资料包括()

A.客户身份资料和交易信息

B.客户洗钱风险等级分类信息

C.报告大额和可疑交易信息

D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。

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第9题
客户办理跨行通兑业务实行单笔金额5000元及同一账户当日累计金额20000元(含采用开户行账户扣款模式支付的代理行手续费)的上限管理;客户办理跨行通存业务则不受金额上限限制,但单笔金额受小额支付系统上限约束,单户当日累计金额无限制。()
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第10题
《投资项目可行性研究指南》推荐的风险程度等级分类中不包括() A.一般风险 B.严重风险 C.毁灭

《投资项目可行性研究指南》推荐的风险程度等级分类中不包括()

A.一般风险

B.严重风险

C.毁灭性风险

D.灾难性风险

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第11题
监控人员可应用C3系统中的“集团与关联客户分析子系统”开展担保圈批量监测,通过定位客户所属
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