题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

借款人准入要求反洗钱执行状况良好无洗钱交易行为，农发行洗钱风险等级分类不得为（）及以上等级

A.低风险

B.中风险

C.高风险

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第1题

人民币循环额度贷款借款人的信用等级要达到以上，资信状况良好（)。

A.AAA(含)

B.AA(含)

C.A(含)

D.无等级要求

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第2题

根据反洗钱管理要求，员工应履行的反洗钱义务包括（）

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

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第3题

对未纳入地方政府融资平台监管名单、商业化运作、项目经营性现金流或借款人综合收入能够覆盖贷款本息、落实有效抵押的，不受项目所在县域年度财政一般预算收入１0亿元（含）以上的条件限制，不与地方财政收入准入要求挂钩（）

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第4题

固定资产贷款的借款人应信用状况良好，不能有任何不良记录。（)

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第5题

下列选项中，属于流动资金贷款申请必备条件的是（)。

A.借款人具有法人资格

B.借款用途明确

C.借款人信用状况良好

D.还款来源合法

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第6题

金融机构制定反洗钱应急计划时，应考虑以下哪些方面，避免引发声誉风险：（)。

A.合作关系的新闻媒体

B.境内外有关反洗钱监管措施

C.重大洗钱负面新闻报道

D.重大洗钱风险事件

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第7题

（)承担洗钱风险管理的直接责任。

A.反洗钱管理部门

B.高级管理层

C.董事会

D.业务部门

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第8题

在我司反洗钱管理办法中，将客户洗钱风险等级划分为（)类

A.三

B.四

C.五

D.六

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第9题

联社各职能部门应当建立健全（)三道洗钱风险防线，各司其职、协调配合，共同履行反洗钱义务，预防洗钱风险、遏制洗钱犯罪

A.业务

B.监测

C.内审

D.预防

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第10题

不得向禁止建立业务关系的反洗钱名单客户或洗钱高风险客户销售理财产品。（)

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第11题

隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为叫（)。

A.黑钱

B.洗钱

C.白钱

D.反洗钱

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