题目内容
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[单选题]
对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（)
A.冻结存款
B.提升额度
C.注销账户
D.紧急止付
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B.提升额度
C.注销账户
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A.冻结存款
B.限额控制
C.注销账户
D.紧急止付
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
A.运营主管
B.兼职人员
C.网点负责人
D.客户经理
A.建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别
D.将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
E.加强行业自律管理、自我约束，督促、引导成员积极防范非法集资，不组织、不协助、不参与非法集资
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.金融机构内部调拨资金
A.对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况
B.对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况
C.法人义务机构总部不直接办理业务的，通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况
D.对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证
B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险
C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识；
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构.派出机构和处置非法集资牵头部门。
D.以上都是
