A.自我评估法
B.因果分析模型
C.Logit模型
D.风险清单法
A.风险防范
B.风险识别
C.风险分析
D.风险应对
E.目标设定
A.明确设定可接受的风险水平
B.保证高级管理层采取必要的风险控制措施
C.保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营
D.保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系
E.监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
A.锅炉
B.汽机
C.发电机
D.变压器
E.开关设备
A.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
B.开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
C.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
D.经营发展策略有重大调整
A.锅炉
B.汽机
C.发电机
D.变压器
E.开关设备