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更多“合规风险识别方法包括但不限于以下方面：（）”相关的问题
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
A.理财师如需申请公共资源客户关系变更，需提供相关凭证，包括但不限于(身份证、聊天截图)等
B.针对已落单事实客户调整，只需经过原理财师同意
C.潜在客户的调户无需原归属理财师同意，财富管理部门可直接调整到落单的理财师名下
D.合规销售是调户的基本原则，若发现任意一方有违规销售行为，则失去管户权
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
A.技术人员流动情况
B.计量溯源是否得到保证
C.测量技术的稳定性
D.环境设施、仪器设备的变化情况
B、开户后的6个月为关注期，在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)
C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请，需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查，由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理
D、关注期内未发生合规类风险事件的，关注期结束后支行应再次进行尽职调查，总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估，并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险，则将维持对该客户的账户使用限制
A.金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室（OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
A.销售人员的操守
B.销售人员的胜任能力
C.理财产品销售的合规性
D.理财产品销售的规范性
