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[判断题]

前期针对因涉及信息泄露将人民币账户单笔流量进行限制的卡片,专员需引导客户办理挂失补卡,若客户不同意换卡则直接为客户取消限额即可。()

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第1题
针对近期风险排查发现2000多张卡片涉及信息泄露,涉及卡片于4月19日凌晨将人民币账户单笔流量
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第2题
按照《华夏银行分支行会计业务授权管理办法》规定,社区支行柜员复核授权的个人业务会计事项包括()。

A.涉及暂收、暂付处理的会计事项

B.使用特种转账凭证扣划个人款项的会计事项

C.单笔金额在等值人民币100万元(含)以上500万元以下的存单签发和转账支付业务

D.个人结算账户的信息变更及撤销业务

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第3题
人民币单位银行结算账户涉及()事项变更的,其客户信息维护仍在核心银行系统进行操作,但相关账户资料仍需报送复审部门复审,同时初审机构还需发起账户变更流程,将纸质资料扫描后提交复审。

A.单位客户名称

B.法定代表人或主要负责人

C.取现有效期及累计取现限额

D.证件种类和号码

E.注册资金、地址、邮编或电话等客户信息变更

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第4题
自汇出人民币前期费用之日起()内仍未获得境外直接投资主管部门核准的,境内机构应当将剩余资金调回原汇出资金的境内人民币账户。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

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第5题
银行为境内机构办理境外人民币直接投资业务时,自汇出人民币前期费用之日起()个月内仍未获得境外直接投资主管部门核准的,境内机构应当将剩余资金调回原汇出资金的境内人民币账户。

A.1

B.3

C.6

D.9

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第6题
2012年2月至2019年10月间,李某利用担任甲基金管理有限责任公司基金经理,利用其决策、交易等方面信息的职务便利,使用其实际控制的“左某”证券账户,先后买入金额共计人民币8067万余元(以下币种均为人民币),卖出金额共计3814万余元,李某的行为()。

A.不构成犯罪

B.构成泄露内幕信息罪

C.构成利用未公开信息交易罪

D.构成内幕交易罪

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第7题
反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的,应及时将事件相关情况以()、()、()、()等方式告知客户,难以逐一告知的,应采取合理、有效的方式发布警示信息。

A.邮件

B.信函

C.电话

D.推送通知

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第8题
在以下针对账务班营销业务流程自动化的描述中,不正确的是:()。
A、账务班的各专责每月要对不同模块下的近千条数据进行加工处理,由人工从相关网站获取客户信息、下载清单文件,根据对应逻辑规则,手工肉眼进行信息分析汇总,生成各种统计信息,最后根据特定需求将信息发送或提交客户

B、账务班的营销业务流程通常涉及的系统有:电力营销业务应用系统(内网)财务管控模块(内网)

C、账务班的营销业务的痛点有:跨系统:涉及内网的多个系统模块操作;信息量大:涉及客户数量多,信息量大,统计字段繁多;步骤多:各系统获取客户信息操作步骤量大;易出错:因涉及的信息较多,且处理逻辑复杂,人工分析统计易出错

D、账务班的专责每月需要对采集的数据进行分类统计、对比等操作处理,依次将其信息进行汇总;其中包括对采集数据的划分,判断是否超期,将不同模块数据取出进行对比操作

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第9题
德佑X店东梁月为了促进房源合作将平台内外同个商圈板块的中介房产机构建立一个房源信息交流群并定期在群中发布平台上的房源信息,该店东的行为涉及什么违规?()

A.泄露平台资源

B.与未授权企业合作

C.私单

D.不涉及违规,只是交流业务

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第10题
针对单笔20万元(含)以下的个人人民币跨境收支业务,银行可按境外付款人或收款人国别/地区于每月后5个工作日内合并报送()
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