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[判断题]
红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外)由营业网点报送上一级客户主管部门审核后，再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。（)
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更多“红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外)由营业网点报送上一级…”相关的问题
A.黑、红、白名单信息库日常管理维护由在线分公司统一负责
B.黑名单库客户信息由各相关单位收集
C.白名单库客户信息由在线分公司收集报送
D.红名单库客户信息由政企客户部收集报送
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
