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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

人工监测-新增可疑菜单-交易列表界面,“交易列表-移除功能”仅限该案例在()时使用。

A.分支行编辑岗

B.分支行审核岗

C.法人行审批岗

D.省联社系统管理员

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第1题
人工监测-新增可疑菜单,用于支持人工添加可疑案例信息,分为()和主动纠错的可疑案例两类。

A.添加

B.正常新增

C.删除

D.移除

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第2题
分公司及所辖分支机构在履行客户身份识别义务、业务开展过程中应主动开展人工可疑交易监测工作,发现客户异常行为的,应当开展可疑交易分析与尽职调查()
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第3题
点击初评可进入新开客户初评评级界面,包含基本信息、客户视图、权重得分、评级触发列表、协查列表、()六大模块信息。

A.人工意见

B.发起尽职调查

C.评级类别

D.批量处理

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第4题
下列对白名单维护菜单表述错误的是()

A.该菜单用于维护白名单客户数据,可对白名单数据进行新增、修改、删除以及导入导出。

B.该菜单总行审批岗、系统管理员可查看并进行操作。

C.白名单数据由省联社系统管理员统一新增以及审核审批,具备全部的操作权限,总行审批岗也可对白名单数据进行新增、查看、删除及导出操作。

D.于查询界面可查看白名单的名单状态,可选择名单数据查看客户的详细信息

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第5题
“伪现金”交易查询界面(业务操作码3039)新增“补录”选项,支持柜员对我行零售账户、公司卡账户、他
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第6题
只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。()
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第7题
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定,分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析,对
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第8题
下面对 系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是()。

A.及时评估客户风险等级

B.准确监控各类资金交易

C.及时跟踪与生成报告

D.建立自定义监测标准和可疑交易监测模型

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第9题
银行应当加强对II、III类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,
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第10题
反洗钱工作的最大特点是()

A.广泛开展监测预警

B.不定期开展执法检查

C.实施处罚

D.报告大额、可疑交易报告

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第11题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构发送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存
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