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[判断题]

银行应当加强对II、III类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，

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第1题

不能通过电子渠道开立个人II类/III类户有哪些？（）

A.网上银行

B.柜面

C.云闪付

D.润钱包

E.手机银行

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第2题

银行开办II、III类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存

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第3题

人民银行分支机构应当指导、督促辖区内银行加快系统改造，积极推动II、III类户业务发展，全面落实个人银行账户分类管理制度。（)

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第4题

II/III类户升级不允许代理办理外，开立资产证明可代理办理。（）

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第5题

银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户，应当向绑定账户开户行验证III类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括（)等4个要素。

A.开户申请人姓名

B.居民身份证号码

C.手机号码

D.绑定账户账号(卡号)

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第6题

客户在我行柜面开立的II、III类户，无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。（)

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第7题

银行不得通过II类户和III类户为存款人提供（)服务。

A.现金、转账

B.现金

C.转账

D.大额现金

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第8题

银行可以在确保个人账户资金安全的前提下,通过II、III类户向绑定账户发送指令扣划资金。（)

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第9题

银行在为个人开立Ⅰ类户时，应当同时绑定开立Ⅱ、Ⅲ类户。（）

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第10题

针对需要由企业发放福利、补贴或红包的场景，建议开通（)。

A.天府钱包(II类户)

B.天府零钱包(III类户)

C.天府钱包和天府零钱包(II+III类户)

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