A.独立审查组直接向董事会主席报告的最佳做法
B.审查可能会错过方案缺陷,因为审计员可能没有得到足够的反洗钱管制培训
C.合规专员将无法界定审查的范围
D.金融机构内部必须执行反洗钱独立审查是最佳做法
A.②④⑤③①
B.①③④②⑤
C.②①④⑤③
D.③④②⑤①
A.可以把项目名称作为分条件审批项,当选择不同项目时,审批流流向不同的审批组
B.因为财务是跟着项目变动的,所以无法用钉钉审批设置,只能项目负责人提交审批时自己添加审批人
C.可以把项目主管经理和对应财务设置成不同的角色组,让角色组和项目的审批分流对应起来
D.需要把组织架构设置好,确保项目负责人的上级主管经理在架构上的关系都是正确的