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[判断题]

核查行采用的是单笔精确查询方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。()

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第1题
核查行一次提交()个人的待核查信息可使用单笔核对的联网核查方式。
核查行一次提交()个人的待核查信息可使用单笔核对的联网核查方式。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第2题
个人客户到我行营业网点办理周周赢指定存款销户业务,若采用现金方式的,单笔取款金额超过人民币1万元(含),还应提交银行卡卡主(和代理人)有效身份证件。()
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第3题
个人客户到我行营业网点开立周周赢指定存款账户,若采用现金方式的,单笔存款金额超过人民币5万元(含)的,还应提交银行卡卡主(和代理人)有效身份证件。()
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第4题
联网核查公民身份信息,是指通过联网核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证件所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。()
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第5题
下列数据提供方式中表述错误的是()。

A.核查只反馈“一致”或“不一致”的结果

B.查询可展现具体信息内容

C.提供信息可传送相关数据

D.提供信息无需作脱敏处理

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第6题
单笔联网核查交易支持一次最多()居民身份证信息的查询。

A.2笔

B.3笔

C.5笔

D.200笔

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第7题
人工操作批处理作业原则上无须开发,但应遵循()的制度,制作人和核查人共同对命令脚本负责。对于涉及需要查询或改变网络结构、重要业务数据及影响网络安全的命令脚本,应在制作前进行书面申请,由相关专业领导审批同意后方可制作脚本。脚本制作完后,由相关专业领导进行审核通过后方可执行脚本。

A.一人制作、一人核查

B.二人同时制作

C.一人制作

D.多人均可制作

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第8题
对超过单笔等值5万美元的个人结汇和购汇,可根据资金性质,按照真实性审核原则,审核相关证明材料。()
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第9题
单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币,可采取()方式进行调查核实。
单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币,可采取()方式进行调查核实。

A.对持居民身份证办理的,应通过联网核查系统核实账户所有人及代理人(如有)身份,并通过账户所有人开户时预留联系方式与账户所有人取得联系并进行核实,记录核实情况;

B.若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或两项(含)以上辅助证明),并进行审核。

C.若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或辅助证明),并进行审核。

D.对持其他有效身份证件办理的,可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实账户所有人及代理人(如有)有效身份证件等方式做进一步核实。

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第10题
办理网上银行转账支付业务,必须采用客户证书认证方式。个人客户转账单笔最高限额()。

A.50万

B.100万

C.500万

D.1000万

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第11题
A网点在办理开户业务时发现网络故障无法正常进行联网核查,也无法采用非接口方式直接登录相关
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