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[多选题]
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人以下哪些信息缺失的，应要求境外机构补充？（)
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
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A.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.记载客户身份信息、资料的各种记录
D.有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据等
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱培训制度
