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[多选题]
金融机构办理存款业务时,明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储的,根据《金融违法行为处罚办法》有关规定,应对该金融机构直接负责的高级管理人员给予()的纪律处分
A.撤职直至开除
B.警告至记大过
C.记过至撤职
D.记大过直至开除
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撤职直至开除
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A.撤职直至开除
B.警告至记大过
C.记过至撤职
D.记大过直至开除
撤职直至开除
A.违反规定为客户多头开立账户
B.擅自开办新的存款业务种类
C.擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款
D.明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储
是指出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
A.支票
B.银行汇票
C.商业汇票
D.银行本票
A.违法规定为存款人支付现金或办理现金存入
B.违法本办法规定为存款人多头开立银行结算账户
C.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可证开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
D.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
A.中国人民银行对金融机构的贷款业务
B.中国人民银行委托金融机构向企业发放贷款的业务
C.中国出口信用保险公司办理的出口信用保险业务
D.中国出口信用保险公司办理的出口货物保险业务