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第1题
《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括：监察部门发现，包括（)、（)、（)、（);审计部门发现并移交;各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;司法机关移送;监管单位及外部审计单位发现;上级行交办;其他渠道发现。
A.受理信访举报
B.特派员履职发现
C.专项检查
D.巡视移交等途径
E.办案中发现
第3题
代理网点合规检查应遵循“银行主导、邮政整改”的总体要求，主要由邮储银行负责检查，邮政企业负责督促整改落实，实现共查、共防、共控。这属于网点合规检查的（)原则。
A.统一组织原则
B.重点突出原则
C.持续跟踪原则
D.邮银协作原则
第5题
各级机构应按()组织内控合规专题讨论，围绕合规风险管理、典型案例、制度执行、内控措施和履职管理，集中查找和解决在违规意识、违规决策和违规操作方面存在的突出问题，深入分析问题产生原因、提出解决措施和方法
A.月
B.季
C.半年
D.年
第6题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定，牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有()年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业()年以上工作经历。
A.三，八
B.五，十
C.三，十
D.五，八
第7题
加强对企业领导人员的________、________、________，落实谈心谈话制度，加大提醒、函询、诫勉等力度，通过巡视巡察、考察考核、调研督导、处理信访举报、抽查核实个人有关事项报告等方式，督促企业领导人员依规依法用权、廉洁履职。
A.党性教育
B.学习教育
C.宗旨教育
D.警示教育
第8题
“3＋4”工作体系机制：健全党领导政法工作体系、基层基础工作体系、履职保障体系；健全正风肃纪长效机制、执法司法制约监督机制、干警（）提升机制、政法干部交流轮岗机制
A.综合素质
B.专业素质
C.业务素质
D.能力素质
第9题
法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将董事、监事、高级管理人员、洗钱风险管理人员的洗钱风险管理履职情况和业务部门、境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。()此题为判断题(对，错)。
第10题
公安机关对民警履职行为开展调查、追责过程中，应当坚持（)的原则，综合考量主客观因素，客观公正评价民警行为性质，实事求是区分执法过错、瑕疵和意外，依规依纪依法作出评价和认定。
A.尽职免责
B.过责相当
C.容纠并举
D.纠错适当
